pranje novca

Optuženima su bili povjereni poslovi pripreme, izrade i kontrole dnevne kursne liste za Sberbank BH Sarajevo u okviru odjela za Globalna tržišta. "Hamza Musić tereti se da je kao organizator grupe a Muamer Čengić i Emir Hašimbegović kao nj...

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Jure Miletića, Marijane Miletić, Mije Miletića, Ivana Miletića, Pere Čalića, Ankice Čalić, Ivice Vidovića, Ane Vidović, Darija Vrebca, Marija Vrebca, Leonardna Prskala, Ra...

Optuženi Tarik Balta i optužene firme "Panorama Sole" i "Tekton", koje je zastupao Balta kao direktor, terete se za nezakonito trgovanje akcijama Nova Banka - Banja Luka. Akcije su, uprkos zakonskoj zabrani uplata akcionarskog kapitala sre...

Od 12. do 24. novembra, Europol je podržao carinske službe iz 23 zemlje članice EU u velikoj operaciji protiv pranja novca, transnacionalnih kriminalnih aktivnosti i finansiranja terorizma. Operacija je rezultirala s više od 500 provjera k...

Na toj prevari zgrnuli su iznos koji premašuje dva miliona maraka, a koji su dalje uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta. Ovo je samo jedna od tipologija sa obilježjima pranja novca koja je navedena u izvještaju Finansijsko-oba...

Ukrajinski istražitelji privredog kriminala otkrili su danas više od 4.7 miliona eura gotovine bez izvora u prtljažniku automobila računovotkinje jedne ukrajinske kompanije. "Žena nije mogla objasniti porijeklo novca", rekli su dužnosnici...

U Kantonalnom sudu u Sarajevu održava se ročište u predmetu "Incitat". Naime, osumnjičeni načelnik Trnova Ibro Berilo danas je iz KCUS-a stigao na ročište u okviru predmeta "Incitat" koji se protiv njega i saradnika vodi zbog sistemske kor...

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Srbije u saradnji sa Višim tužilaštvom u Kraljeva uhapsili su 16 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, osumnjičenih za krivično djelo pranje novca, za šta je krivična prijava podnesena protiv još j...

Optuženi u predmetu 'Bosnalijek' Aziz Šukalo, rođen 1958. godine u Foči, državljanin BiH, u prisustvu advokata u potpunosti je priznao krivicu, te zaključio sporazum o priznanju krivice sa tužiteljicom Tužilaštva BiH. Potpisivanjem sporazum...

Pripadnici Policijske uprave Foča u okviru akcije "Mreža", sumnjiče Fočaka Aleksandra L. (38) za pranje oko 146.000 maraka, potvrđeno je "Nezavisnim". Radi se o nastavku rada policijskih službenika  po međunarodnoj akciji "Dojave" kojoj su...

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na sjednici po hitnom postupku usvojio Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti  koji je jedan od uslova za otvaranje pregovora s Evropskom uni...

Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović izjavio je danas za Fenu da još nije obaviješten o održavanju sjednice Doma naroda posvećene Zakonu o sprječavanju pranja novca, ali smatra da se ona do sada već...

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ako bude održana u petak, trebala bi biti izvanredna sjednica i sa samo jednom tačkom dnefvnog reda: Zakon o sprječavanju pranja novca, kazao je za Fenu delegat iz reda hrvatskog naroda Ili...

Sjednica Doma naroda mora biti održana najkasnije do 16. februara. Razlog tome je što u istom periodu traje i procjena Komiteta Moneyvala o zahtjevanim standardima u ovoj oblasti. Ako procjena ne bude pozitivna, Bosni i Hercegovini slijedi...

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Policijskom upravom Banja Luka sprovode akciju kodnog naziva "Viza" usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela visokotehnološ...

Istragama krivičnih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz finansijski sistem Bosne i Hercegovine u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.143,99 KM nelegalno stečenog novca, dok je pričinjena materijalna šteta od prijavljenih krivičnih d...

Sud Bosne i Hercegovine objavio je presudu kojom je optuženi Miroslav Čepo oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal, pranje novca. Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i...

Ali Jaafar i njegov sin Yousef Jaafar u ponedjeljak su osuđeni za nezakonito stečenih 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje u poreznim prijavama kojima su izbjegli plaćanje 6 miliona dolara poreza, piše CNN. 63-godišnji Ali...

Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) optuženom za pranje novca, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine će u petak, 26. maja, izreći konačnu presudu. Izricanje presude zakazan...

Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv ovih zločina. Suradnjom notara u prevenciji ovih kaznenih djela, svi smo na dobitku -...

Policijski službenik Policijske uprave Istočno Sarajevo Nj.B. dobio je otkaz zbog pranja novca, javlja Anadolija. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska saopšteno je da je disciplinska komisija S...

Istragama kaznenih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz financijski sistem BiH u legalne novčane tijekove ubačeno 35.191.144 KM nelegalno stečenog novca, navodi se u Prijedlogu Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (S...

Putnike, vozilo i novac je po nalogu tužilaštva preuzela policija u dalju nadležnost i protiv njih će biti podneta krivična prijava za pokušaj pranja novca. Carinici su u saradnji sa graničnom policijom 10. januara 2023. godine na prelazu B...

Podignuta je optužnica protiv četiri osobe za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i pranja novca. Optužnica je podignuta protiv: Asmira Fatića, rođen 1994. godine u Nurnbergu, Savezna Republika Njemačka, državljanin BiH; Ramiza Fatića...