U nastavku akcije ”Kurir”, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su započeli pretrese objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčko distrikta s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, saopćeno je iz SIPA-e.
Pretresaju se stambeni i poslovni objekti, pokretne stvari, te magacinski prostori i maloprodajni i veleprodajni objekti više pravnih osoba zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela udruživanje radi činjenja krivičnog djela u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca, a sve u vezi sa članom 31. KZ BiH „Pomaganje“, za šta se sumnjiči devet fizičkih osoba kineskih državljana i više pravnih osoba, čiji su stambeni i poslovni objekti predmet pretresa.
Riječ je o zajedničkoj akciji policijskih službenika SIPA-e i pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja se realizira po naredbama Tužilaštva BiH i Suda BiH, u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske, MUP-a Tuzlasnskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Policije Brčko distrikta.
Osumnjičenim osobama na teret se stavlja da su udruženim djelovanjem na području BiH vršili krivična djela poreska utaja ili prevara i pranje novca, na način da je više pavnih osoba u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz raznih vrsta roba iz Kine, od čega je najveći dio robe prodavan bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji čime su pribavili veće količine novca bez porijekla, koji su potom posredstvom više saradnika bh. državljana nelegalno prebacivali u R.Hrvatsku, odakle je preko računa poslovnih banaka transferiran na račune saradnika u Kini.
Ove osobe sumnjiče se da su, u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2015. godine, na opisani način iznijele iz BiH novac u vrijednosti od oko tri miliona eura, čime su oštetile budžet BiH za više od 430 hiljada eura, navode iz SIPA-e. (Tuzlanski.ba)
