Podignuta optužnica u predmetu “Twins 1” za Međunarodno navođenje na prostituciju i pranje novca. Podignuta je optužnica protiv 3 osobe u predmetnu kodnog naziva „TWINS 1“. Optuženi ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist. Tužitelj iz Posebnog…
Koliko je novca “oprano” u BiH, niko tačno ne zna, ali u Ministarstvu sigurnosti BiH ne vjeruju kako je riječ o samo 10 ili 20 miliona maraka, što su podaci nadležnih agencija. U analizi tokova…
Evropska unija, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2013), osigurala je dva miliona eura u okviru implementacije Twinning projekta nazvanog “Podrška borbi protiv pranja novca” koji će provoditi ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i Slovenije, a…
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) po naredbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo slobode su lišili državljanina Bugarske, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo pranje novca. Nakon kriminalističke obrade u…
Pronađeni novac povezan je s telekomunikacijskom kompanijom TelexFree za koju se sumnjalo da se bavi pranjem novca. Ured američkog državnog tužiteljstva u Bostonu početkom mjeseca zaplijenio je 20 miliona dolara dobro skrivenih u kutiji ispod madraca…
Kako se novac pere teško je i otkriti i dokumentirati, a posebno u BiH gdje sve institucije koje bi trebale biti uključene u ovaj sistem i ne sarađuju baš najbolje. Iako Zakon koji se bavi…
Optuženi se tereti da je primio novac nastao kaznenim djelom trgovine ljudima i eksploatacije radnika iz BiH u Azerbejdžanu, koji je nakon toga plasirao u platni promet. Tužitelj Tužiteljstva BiH, podigao je optužnicu protiv: -Vučenović…
Mi smo pošteni ljudi, nismo kriminalci pa da pronevjerimo novac na bilo koji način. Pošteno zarađujemo i bavimo se ovim poslom. Nikada nismo imali problema sa zakonom – rekla je pjevačica Emina Jahović, na pitanje…
Od 14. marta, zatvor Adiala u gradu Rawalpindi ima neobičnog zatvorenika: 23-godišnju pakistansku manekenku Ayyan Ali. Najpoznatija pakistanska manekenka optužena je nakon što je uhapšena na međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Pakistana. Ayyan Ali (21)…
