Ali Jaafar i njegov sin Yousef Jaafar u ponedjeljak su osuđeni za nezakonito stečenih 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje u poreznim prijavama kojima su izbjegli plaćanje 6 miliona dolara poreza,…
Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) optuženom za pranje novca, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine će u petak, 26. maja, izreći konačnu presudu. Izricanje presude zakazano je…
Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv ovih zločina. Suradnjom notara u prevenciji ovih kaznenih djela, svi smo na dobitku…
Policijski službenik Policijske uprave Istočno Sarajevo Nj.B. dobio je otkaz zbog pranja novca, javlja Anadolija. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska saopšteno je da je disciplinska komisija Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti…
Istragama kaznenih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz financijski sistem BiH u legalne novčane tijekove ubačeno 35.191.144 KM nelegalno stečenog novca, navodi se u Prijedlogu Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i…
Putnike, vozilo i novac je po nalogu tužilaštva preuzela policija u dalju nadležnost i protiv njih će biti podneta krivična prijava za pokušaj pranja novca. Carinici su u saradnji sa graničnom policijom 10. januara 2023.…
Podignuta je optužnica protiv četiri osobe za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i pranja novca. Optužnica je podignuta protiv: Asmira Fatića, rođen 1994. godine u Nurnbergu, Savezna Republika Njemačka, državljanin BiH; Ramiza Fatića, rođen 1954.…
Sud na Maldivima u nedjelju je proglasio bivšeg predsjednika te zemlje Abdullu Yameena krivim za pranje novca i primanje mita, osudivši ga na 11 godina zatvora, prenosi Anadolu Agency (AA). Krivični sud Maldiva naložio je…
U velikoj međunarodnoj akciji protiv pranja novca, koja je sprovedena u 25 zemalja pod koordinacijom Evropske policijske organizacije (Europol), privedeno je 2.469 osoba, javlja Anadolu Agency (AA). Tokom operativne faze sprovedene od sredine septembra do…
Direktnim ispitivanjem prvooptuženog, Adnan Mrkva svjedočio je u petak Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) nastavljeno suđenje u “slučaju Mrkva”. Akteri su optuženi za organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom i pranjem novca, piše portal BosnaInfo. Pored Adnana…
