Pripadnici Uprave kriminalističke policije Srbije u saradnji sa Višim tužilaštvom u Kraljeva uhapsili su 16 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, osumnjičenih za krivično djelo pranje novca, za šta je krivična prijava podnesena protiv još jedne osobe. Nadležni…
Optuženi u predmetu ‘Bosnalijek’ Aziz Šukalo, rođen 1958. godine u Foči, državljanin BiH, u prisustvu advokata u potpunosti je priznao krivicu, te zaključio sporazum o priznanju krivice sa tužiteljicom Tužilaštva BiH. Potpisivanjem sporazuma o priznanju…
Pripadnici Policijske uprave Foča u okviru akcije “Mreža”, sumnjiče Fočaka Aleksandra L. (38) za pranje oko 146.000 maraka, potvrđeno je “Nezavisnim“. Radi se o nastavku rada policijskih službenika po međunarodnoj akciji “Dojave” kojoj su u…
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na sjednici po hitnom postupku usvojio Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od uslova za otvaranje pregovora s Evropskom unijom.…
Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović izjavio je danas za Fenu da još nije obaviješten o održavanju sjednice Doma naroda posvećene Zakonu o sprječavanju pranja novca, ali smatra da se…
Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ako bude održana u petak, trebala bi biti izvanredna sjednica i sa samo jednom tačkom dnefvnog reda: Zakon o sprječavanju pranja novca, kazao je za Fenu delegat iz reda…
Sjednica Doma naroda mora biti održana najkasnije do 16. februara. Razlog tome je što u istom periodu traje i procjena Komiteta Moneyvala o zahtjevanim standardima u ovoj oblasti. Ako procjena ne bude pozitivna, Bosni i…
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Policijskom upravom Banja Luka sprovode akciju kodnog naziva “Viza” usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminaliteta. U ovim aktivnostima su pod…
Istragama krivičnih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz finansijski sistem Bosne i Hercegovine u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.143,99 KM nelegalno stečenog novca, dok je pričinjena materijalna šteta od prijavljenih krivičnih djela ukupno…
Sud Bosne i Hercegovine objavio je presudu kojom je optuženi Miroslav Čepo oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal, pranje novca. Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije…
