Majka i kćerka u Hrvatskoj “oprale” 186.000 eura

Hrvatski Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) podigao je pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv 54-godišnjakinje i njene 25-godišnje kćerke koje se terete za da su ”oprale” 1,4 miliona kuna (186.300 eura).…

DW: Njemačka ima ogroman problem s pranjem novca!

Već nekoliko godina Njemačka pokreće ciljane akcije protiv kriminalaca okupljenih u klanove, pri čemu se stalno organizuju spektakularne racije, u kojima policija upada u objekte velikih njemačko-arapskih porodica. Nekretnine, ali i luksuzni automobili, nakit i…

BiH skinuta sa ‘sive liste’ u pranju novca

Evropska komisija objavila je da je BiH uklonjena sa liste zajedno sa Etiopijom, Gajanom, Laosom, Šri Lankom i Tunisom. Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma,…

SIPA zbog pranja novca izdala nalog za privremenu obustavu 586.749 KM

U Tuzli, Gračanici, Živinicama i Zavidovićima privremeno oduzeli dokumentaciju i predmete od četiri pravne i dvije fizičke osobe zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca, saopštili iz SIPA-e Policijski službenici Državne…

Miroslav Čepo optužen za pranje novca pušten iz pritvora

Na osnovu rješenja Suda Bosne i Hercegovine od 9. jula, optuženi Miroslav Čepo, iz krivičnog predmeta Danilo Cicović i drugi, pušten je 11. avgusta iz pritvora zbog isteka roka od 30 dana. Sud Bosne i…