Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Policijskom upravom Banja Luka sprovode akciju kodnog naziva “Viza” usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminaliteta. U ovim aktivnostima su pod…
Istragama krivičnih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz finansijski sistem Bosne i Hercegovine u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.143,99 KM nelegalno stečenog novca, dok je pričinjena materijalna šteta od prijavljenih krivičnih djela ukupno…
Sud Bosne i Hercegovine objavio je presudu kojom je optuženi Miroslav Čepo oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal, pranje novca. Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije…
Ali Jaafar i njegov sin Yousef Jaafar u ponedjeljak su osuđeni za nezakonito stečenih 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje u poreznim prijavama kojima su izbjegli plaćanje 6 miliona dolara poreza,…
Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) optuženom za pranje novca, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine će u petak, 26. maja, izreći konačnu presudu. Izricanje presude zakazano je…
Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv ovih zločina. Suradnjom notara u prevenciji ovih kaznenih djela, svi smo na dobitku…
Policijski službenik Policijske uprave Istočno Sarajevo Nj.B. dobio je otkaz zbog pranja novca, javlja Anadolija. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska saopšteno je da je disciplinska komisija Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti…
Istragama kaznenih djela pranja novca utvrđeno je da je kroz financijski sistem BiH u legalne novčane tijekove ubačeno 35.191.144 KM nelegalno stečenog novca, navodi se u Prijedlogu Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i…
Putnike, vozilo i novac je po nalogu tužilaštva preuzela policija u dalju nadležnost i protiv njih će biti podneta krivična prijava za pokušaj pranja novca. Carinici su u saradnji sa graničnom policijom 10. januara 2023.…
Podignuta je optužnica protiv četiri osobe za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i pranja novca. Optužnica je podignuta protiv: Asmira Fatića, rođen 1994. godine u Nurnbergu, Savezna Republika Njemačka, državljanin BiH; Ramiza Fatića, rođen 1954.…
