Diktatorova kći koja se predstavljala kao pop zvijezda i diplomatkinja potrošila je 240 miliona dolara na nekretnine od Londona do Hong Konga. Gulnara Karimova koristila je britanske firme za kupnju kuća i aviona sredstvima stečenim mitom i korupcijom, ukazuje istraživanje organizacije Freedom For Eurasia.

Računovodstvene firme u Londonu i na Britanskim Djevičanskim Otocima zastupale su britanske firme uključene u spomenute poslove. Ova priča izaziva nove sumnje u britanske napore da se uhvati u koštac s ilegalnim bogatstvima, piše BBC.

Pojavljivala se u muzičkim spotovima, vodila firmu za nakit, bila ambasadorica…

Britanske su vlasti dugo optuživane da ne čine dovoljno kako bi spriječile kriminalce iz inostranstva da koriste britansku imovinu za pranje novca. U izvješću se kaže da je lakoća s kojom je Karimova došla do imovine u Velikoj Britaniji bila zabrinjavajuća, prenosi Index.hr.

Nema naznaka da su zastupnici firmi povezanih s njom bili svjesni za koga rade niti da je izvor sredstava mogao biti sumnjiv. Niko ko je pružao te usluge u Velikoj Britaniji nije bio pod istragom niti kažnjen.

Neko se vrijeme mislilo da će Gulnara Karimova naslijediti svog oca Islama Karimova, koji je vladao Uzbekistanom kao predsjednik od 1989. do svoje smrti 2016. Pojavljivala se u muzičkim spotovima pod umjetničkim imenom Googoosha, vodila firmu za nakit i bila veleposlanica u Španiji.

Nestala iz javnosti, ispalo je da je pritvorena i osuđena dok je njen otac još bio na vlasti

Međutim, onda je 2014. nestala iz javnosti. Kasnije se pokazalo da je bila pritvorena pod optužbama za korupciju dok je njen otac još bio na vlasti i osuđena u decembru 2017. Dvije godine kasnije poslana je u zatvor zbog kršenja uvjeta kućnog pritvora.

Tužitelji su je optužili da je dio kriminalne grupe koja je kontrolisala imovinu veću od milijardu dolara u 12 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Rusiju i Ujedinjene Arapske Emirate. “Slučaj Karimove jedan je od najvećih slučajeva podmićivanja i korupcije svih vremena”, kaže Tom Mayne, jedan od istraživača Freedom For Eurasia i naučni saradnik na Univerzitetu Oxford.

Međutim, Karimova i njeni saradnici već su prodali dio imovine navodno stečene korupcijom. Freedom For Eurasia istražila je imovinu i zemljišne knjige kako bi identifikovala najmanje 14 nekretnina koje su kupljene prije nego što je uhapšena, s navodno sumnjivim sredstvima, u raznim zemljama, uključujući Veliku Britaniju, Švicarsku, Francusku, Dubai i Hong Kong.

Luksuzni stanovi u Londonu, dvorac s jezerom…

Izvještaj koji će biti objavljen u utorak, 14. marta, pod naslovom Ko je pomogao uzbekistanskoj princezi? fokusira se na pet nekretnina kupljenih u Londonu i okolici, koje sada vrijede 50 miliona funti – među kojima su tri stana u Belgraviji, zapadno od Buckinghamske palače, kuća u Mayfairu i dvorac u Surreyu s privatnim jezerom, vrijedan 18 miliona funti.

Dva stana u Belgraviji prodana su 2013. godine, prije nego što je Karimova pritvorena. Kuću u Mayfairu, vilu u Surreyu i treći stan u Belgraviji blokirao je 2017. britanski Ured za ozbiljne prevare.

Izvještaj Freedom For Eurasia također navodi firme u Londonu i na Britanskim Djevičanskim Otocima za koje tvrdi da su ih Karimova ili njeni saradnici koristili kako bi prihode stečene kriminalom potrošili na nekretnine kao i na privatni mlazni avion.

Gulnarin partner Rustam Madumarov i drugi njeni saradnici navedeni su u službenim dokumentima kao “stvarni vlasnici” – što je pravni izraz za osobu koja u konačnici ima kontrolu – firmi sa sjedištem u Velikoj Britaniji, Gibraltaru i Britanskim Djevičanskim Otocima. Ali izvješće kaže da su oni bili samo opunomoćenici Karimove, koja je koristila tvrtke za pranje stotina miliona dolara.

Kupnja aviona od 40 miliona dolara

Računovodstvene usluge za dvije britanske firme povezane s Karimovom – Panally Ltd i Odenton Management Ltd – pružala je SH Landes LLP, firma koja se prije nalazila u New Oxford Streetu u Londonu.

Krajem jula 2010. SH Landes pokušao je registrirati ili kupiti drugu firmu. Cilj je bio kupiti privatni avion za oko 40 miliona dolara, a Madumarov je imenovan kao stvarni vlasnik. Zapravo, prema izvještaju, iza kupnje je stajala Karimova.

Na pitanje o izvoru sredstava, SH Landes je odgovorio: “Vjerujemo da pitanje o njegovom ličnom bogatstvu nije relevantno u ovoj situaciji.” To je izgleda bilo zato što novac za kupnju aviona Madumarov nije osigurao iz svojih osobnih sredstava.

Paravan-firme

Firma sa sjedištem u Londonu kasnije je objavila da je Madumarovljevo bogatstvo dijelom potjecalo od Uzdonrobite, firme za mobilne telefone sa sjedištem u Uzbekistanu. Već su se prije postavljala pitanja o mogućim vezama firme s Karimovom. Još 2004. godine članak za Moscow Times tvrdio je da je Karimova iz Uzdunrobite izvukla oko 20 miliona dolara koristeći lažne fakture. Bivši savjetnik također je optužio Karimovu za reketarenje.

Budući da je ova transakcija visoke vrijednosti povezana s visokorizičnom uzbekistanskom jurisdikcijom, izvješće tvrdi da je SH Landes trebao provesti pojačanu dubinsku analizu – temeljite provjere kako bi se osiguralo da je izvor sredstava legitiman i da ne potiče iz kriminalne aktivnosti.

SH Landes također je predao finansijske izvještaja za 2012. za Panally Ltd. Izvješće kaže da ih je u septembru 2013. potpisala bliska saradnica Karimove: Gayane Avakyan, tada stara 30 godina.

Zabrinjavajuća lakoća kojom je Karimova uspjela kupiti toliko nekretnina u Britaniji

BBC je prošle godine objavio tvrdnje da je Avakyan bila registrirana stvarna vlasnica Takilanta, firme registrovane u Gibraltaru koja je u središtu “višemilionske prevare i korupcijskog skandala visoke razine u Uzbekistanu”.

U izjavi za BBC Steven Landes je rekao: “SH Landes LLP nikada nije angažirala Gulnara Karimova. SH Landes LLP je djelovao u ime Rustama Madumarova. SH Landes LLP proveo je dubinsku analizu svih svojih klijenata, a relevantna regulatorna tijela su obaviještena.”

Tom Mayne iz Freedom For Eurasia rekao je da je očigledna lakoća s kojom je Karimova uspjela kupiti toliko nekretnina u Velikoj Britaniji zabrinjavajuća: “Vlasti su nešto učinile tek 2017., godinama nakon što su druge zemlje već zamrznule bankovne račune i imovinu koja je pripadala njoj.”