Njemačka će uspostaviti novo tijelo, Savezni biro za finansijsku obavještajnu službu, prema planiranom zakonu za borbu protiv pranja novca, u okviru nacrta zakona u čiji je uvid došao Reuters.

Novi ured, koja će biti uspostavljen naredne godine, centralizirat će praćenje i analizu pranja novca i izvršenja sankcija. Cilj je imati 1.700 zaposlenih, s uredima u Dresdenu i Koelnu, saopćio je portparol ministarstva finansija.

Njemačku je prošle godine kritikovala globalna grupa za finansijsku akciju (FATF) jer nije učinila dovoljno u borbi protiv pranja novca uprkos tome što je jedan od najvećih svjetskih centara za gotovinu.

Analiza je otkrila niz propusta, uključujući nedostatak kontrole nad onima koji rukuju velikim sumama novca, kao što su agenti za nekretnine, dodajući da iako je Njemačka razumjela rizike, nije učinila dovoljno da se s njima uhvati u koštac.

U reakciji na izvještaj, ministar finansija Christian Lindner kazao je da će Njemačka centralizirati kontrolu, instalirati dodatno osoblje i modernizirati tehnologiju vlasti.

Trenutno su dva odvojena tijela odgovorna za praćenje potencijalnog pranja novca i izricanje sankcija – Centralni ured za izvršenje sankcija i Centralni ured za istrage finansijskih transakcija.

Njemačko ministarstvo finansija, koje razrađuje zakon, uložit će više od 700 miliona eura za njegovu provedbu između 2024. i 2027. godine, sudeći po nacrtu zakona.

Zakon će uključiti novu proceduru za istrage kako bi se razjasnilo porijeklo sredstava utrošenih za sticanje sumnjive imovine velike vrijednosti, saopćli su izvori iz vlade.

Savezni biro za finansijsku obavještajnu službu također će ponuditi kurseve obuke za razvoj specifične stručnosti u borbi protiv pranja novca.