MONEYVAL
Komisija za borbu protiv korupcije u BiH: Iskorijeniti korupciju u društvenim sferama
Predstavnici Komisije za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održali su danas u Sarajevu sastanak sa članovima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Komisiju s...
BiH skinuta za liste zemalja koje imaju nedostatke u pravnom okviru u vezi sa finansiranjem terorizma
Na 52. Plenarnoj sjednici MONEYVAL-a, koja se održava u Strasbourg od 6.12. do 8.12.2016.godine, razmatran je i napredak država pod jurisdikcijoim MONEYVAL-a, a koje su identificirane sa nedostatcima u pravnom okviru vezanom za FATF preporu...
Sankcije počele: Zemlje obustavljaju finansijske transakcije prema BiH!
Zbog objavljene deklaracije MONEYVAL-a koji je poslao preporuku članicama, ali i ostalim zemljama koje nisu članice i pozvao ih da obrate posebnu pozornost na finansijske transakcije s osobama i institucijama iz BiH, već su obustavljene ne...
Polemika o sankcijama: Upozorenje o BiH već je dobilo 30 država!
Moneyval je već upozorio sve svoje članice da BiH ne poštuje međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i to upozorenje neće biti moguće povući prije septembra ove godine, izjavio je za bh. novinsku agenciju...
Moneyval izdao saopćenje: Sve transakcije iz i u BiH uz posebne provjere zbog crne liste!
Komitet eksperata Vijeća Evrope (VE) za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) izdao je saopćenje u kojem se zemlje članice MONEYVAL-a, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i...