MONEYVAL
Transakcije iz BiH mogle postati nesigurne za Evropu: Šta siva lista znači za banke i građane?
Bosni i Hercegovini ponovo prijeti siva lista MONEYVALA. S obzirom na to da se na toj listi našla i 2015. godine, iskustvo pokazuje da bi to ozbiljno moglo da ugrozi finansijske transakcije u zemlji, naročito privrednika. Razlog je što vl...
Neefikasne mjere protiv pranja novca: Hoće li BiH opet završiti na "sivoj listi"?
Bosna i Hercegovina sitno odbrojava do nove kontrole Moneyvala od koje zavisi da li ćemo se vratiti na "sivu listu" zemalja sa nedovoljno efikasnim mjerama protiv pranja novca. Nova kontrola stiže u februaru naredne godine, a Moneyval nas...
Danas počinje dvodnevna sjednica VSTV-a, u fokusu provedba mjera iz Plana za realiziranje Moneyval-a
Na dnevnom redu sjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, koji je objavljen na zvaničnoj stranici VSTV-a, naći će se niz važnih tačaka koje se tiču jačanja pravosudnog sistema u borbi protiv pranja novca i finansir...
Komisija za borbu protiv korupcije u BiH: Iskorijeniti korupciju u društvenim sferama
Predstavnici Komisije za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održali su danas u Sarajevu sastanak sa članovima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Komisiju s...
BiH skinuta za liste zemalja koje imaju nedostatke u pravnom okviru u vezi sa finansiranjem terorizma
Na 52. Plenarnoj sjednici MONEYVAL-a, koja se održava u Strasbourg od 6.12. do 8.12.2016.godine, razmatran je i napredak država pod jurisdikcijoim MONEYVAL-a, a koje su identificirane sa nedostatcima u pravnom okviru vezanom za FATF preporu...
Sankcije počele: Zemlje obustavljaju finansijske transakcije prema BiH!
Zbog objavljene deklaracije MONEYVAL-a koji je poslao preporuku članicama, ali i ostalim zemljama koje nisu članice i pozvao ih da obrate posebnu pozornost na finansijske transakcije s osobama i institucijama iz BiH, već su obustavljene ne...
Polemika o sankcijama: Upozorenje o BiH već je dobilo 30 država!
Moneyval je već upozorio sve svoje članice da BiH ne poštuje međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i to upozorenje neće biti moguće povući prije septembra ove godine, izjavio je za bh. novinsku agenciju...
Moneyval izdao saopćenje: Sve transakcije iz i u BiH uz posebne provjere zbog crne liste!
Komitet eksperata Vijeća Evrope (VE) za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) izdao je saopćenje u kojem se zemlje članice MONEYVAL-a, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i...