Četvrtak, 5. Avgusta 2021.
Tuzlanski.ba logo

Meksiko: Zamrznuto oko 2.000 bankovnih računa povezanih s narko kartelom

Preuzmite sliku

ankovni računi oko 2.000 ljudi i kompanija u Meksiku zamrznuti su zbog učešća u novčanim kretanjima od oko milijardu dolara, a riječ je o novcu u vlasništvu narko kartela u toj zemlji, javlja Anadolu Agency (AA).

U saopćenju Meksičkog finansijskog i obavještajnog ureda za borbu protiv pranja novca navedeno je kako je u saradnji s američkom Upravom za suzbijanje narkotika (DEA) provedena zajednička operacija.

Tokom istrage utvrđeno je 1.700 osoba i 167 kompanija čiji se bankovni računi dovode u vezu s kretanjima novca od 1,1 milijardu dolara u vlasništvu meksičkog narko kartela “Jalisco Nova generacija“.

U istragu su bili uključeni čelni ljudi kartela, vlasnici imovine, rođaci, advokati i “javni službenici koji koriste korupciju kako bi imali koristi od ilegalnih aktivnosti ove organizovane kriminalne grupe”, a navedeno je kako se hiljadama sumnjivih transakcija unutar i van zemlje prebacilo 666 miliona dolara.

Obavljen je i međunarodni transfer novca u iznosu od 330 miliona dolara i gotovinske transakcije od 137 miliona dolara.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , , , ,